Capacitación

Formación ALA/CFT en línea, con la evidencia que exige el supervisor.

Plataforma de Capacitación CNL

Capacitación ALA/CFT en línea

La plataforma de capacitación de CNL Craniley permite a los sujetos obligados formar a su personal en cumplimiento normativo de forma 100 % en línea, con la evidencia probatoria que exige el supervisor. Un catálogo de 55 cursos especializados en LC/FT/FPADM y gestión de riesgos, en español e inglés.

Certificados verificables

Al aprobar cada curso, con código de verificación en línea.

Evaluaciones automáticas

Calificadas en el servidor, con examen final y control de intentos.

Control de asistencia y avance

Por estudiante y por sujeto obligado, con reportes exportables.

Evidencia para auditorías

Reportes de horas y avance como respaldo ante SUGEF y la UIF-ICD.

Catálogo de cursos

55 cursos disponiblesIdiomas: Español e InglésModalidad: e-learning con certificado

Para el Oficial de Cumplimiento 15 cursos

C-01Capacitación a la Junta Directiva en ALA/CFT

C-02Capacitación a la Junta Directiva en ALA/CFT (Inglés)

C-07Implementación del Programa de Cumplimiento ALA/CFT

C-08Evaluación de Riesgo LC/FT — Matriz de Riesgos

C-14Las 40 Recomendaciones del GAFI

C-15Metodología de Clasificación de Riesgo de Clientes

C-18SICVECA y Monitoreo Transaccional

C-19Planificación Anual del Programa de Cumplimiento

C-24Sistemas de Gestión de Cumplimiento

C-28LC/FT en Latinoamérica y Costa Rica — Contexto Regional

C-29Personas Expuestas Políticamente (PEPs) — Nivel Avanzado

C-43El Oficial de Cumplimiento: Rol, Responsabilidades y Gestión

C-45Manejo de Auditorías y Supervisiones de SUGEF

C-46Procedimiento para la Creación de Normativa Interna

C-51Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de Capitales

Para empleados de sujetos obligados 18 cursos

C-03Legitimación de Capitales y FT — Costa Rica (Ley 7786)

C-04Legitimación de Capitales y FT — Panamá (Ley 23/2015)

C-05Código de Ética Empresarial

C-06Debida Diligencia del Cliente (DDC) — Fundamentos

C-09Operaciones Sospechosas y Reporte ROS

C-11Debida Diligencia en Organizaciones Sin Fines de Lucro

C-12Debida Diligencia en Facilidades Crediticias

C-13Debida Diligencia en Compraventa de Bienes Inmuebles

C-16Análisis de Crédito Personal y Señales de Alerta

C-17Análisis de Crédito Empresarial y Señales de Alerta

C-20Beneficiario Final y Estructuras Corporativas

C-27Conozca a su Empleado y Miembros de Junta Directiva

C-35Debida Diligencia — ONG y Sector Sin Fines de Lucro

C-36Debida Diligencia en Administración de Dinero

C-38Debida Diligencia en Fideicomisos

C-39Debida Diligencia en Remesadoras y Sistemas de Pago

C-41Debida Diligencia en Joyerías y Metales Preciosos

C-55Debida Diligencia en Casas de Empeño

Compliance — Gobernanza y Cultura 8 cursos

C-23Gobierno Corporativo y Supervisión del Programa ALA/CFT

C-26Creando una Cultura de Prevención en la Organización

C-33Canal de Denuncias y Protección al Denunciante

C-34Introductorio: ¿Qué es el Compliance?

C-44Cumplimiento Sostenible — ESG y Compliance

C-47Compliance Antitrust y Prácticas Restrictivas

C-48Gestión de Stakeholders y Comunicación de Cumplimiento

C-50Compliance para Pymes — Programa Básico de Cumplimiento

Leyes y Reglamentos 12 cursos

C-10Criptomonedas y Activos Virtuales — Marco Normativo (Ley 25340)

C-22Ley 9699 — Enriquecimiento Ilícito, Corrupción y Transparencia

C-30Compliance para el Sector Inmobiliario

C-31Fintech, Crowdfunding y Obligaciones ALA/CFT

C-32Delitos Económicos Graves y su Vínculo con LC/FT

C-37Compliance para Abogados, Notarios y APNFD

C-40Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas (FPADM)

C-42TBML — Lavado de Dinero Basado en Comercio Internacional

C-49LC/FT Nicaragua — Ley 977 y Marco Normativo

C-52Ley 7786 y Acuerdos SUGEF 11-18, 13-19 y 12-10 — Marco Normativo

C-53Sanciones Financieras Dirigidas — Listas OFAC, ONU y FPADM

C-54Tipologías en Lavado de Dinero — Señales de Alerta y Casos

Cursos complementarios 2 cursos

C-21Protección de Datos Personales y Privacidad

C-25Ciberseguridad, Fraude Digital y Riesgo Tecnológico

Los cursos pueden adaptarse según el tipo de sujeto obligado y los requerimientos de SUGEF.

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