CNL Craniley Compliance Services es una firma especializada en programas de cumplimiento para sujetos obligados según la Ley 7786, artículos 15 y 15 bis. Ayudamos a pequeñas y medianas empresas a cumplir con la Ley 7786 y Acuerdo Sugef 13-19, evitando sanciones y fortaleciendo su cumplimiento normativo.
Estructura, tecnología y acompañamiento para su programa de cumplimiento ALA/CFT en Costa Rica.
Cubrimos el ciclo completo del cumplimiento ALA/CFT y puede contratarse por partes, según el punto en que se encuentre su empresa.
Trámite completo de registro del sujeto obligado (Acuerdo 11-18).
Los tres documentos que exige el Acuerdo 13-19, ajustados a su negocio.
Acompañamiento mensual del equipo CNL, con las herramientas incluidas.
Acompañamos a su empresa en las gestiones que generan mayor exposición ante el regulador.
Visitas, requerimientos y organismos externos (SUGEF, UIF-ICD, auditoría interna y externa).
Preparación y envío periódico de reportes e informes ante el regulador.
Servicio opcional: asumimos la función designada ante SUGEF.
Revisión de expedientes, análisis de riesgo y verificación en listas.
Protectoras de crédito y revisión de redes sociales y reputación.
Formación constante del personal, más allá del curso anual obligatorio.
Herramientas propias en la nube que generan la evidencia que exige el supervisor y reducen el trabajo manual.
Catálogo de 49 cursos ALA/CFT en línea, con certificados y evidencia automática.
Ver capacitación →Gestión integral del cliente, riesgos, listas y PEP, ROS, panel y auditoría.
Ver herramientas →Evaluación ISO 31010 con matriz, mapa de calor y plan de acción.
Ver herramientas →[CASO DE ÉXITO 1 – PENDIENTE DE CONTENIDO REAL] ut libero ultricies placerat. Quisque euismod ac risus eget malesuada. Sed a convallis mauris. Aenean gravida leo ut rutrum tincidunt. Proin auctor porttitor orci, at scelerisque elit porta id.
[CASO DE ÉXITO 2 – PENDIENTE DE CONTENIDO REAL] et nisi efficitur finibus. Mauris pulvinar feugiat massa. Vivamus porta nibh sit amet mi egestas hendrerit. Praesent hendrerit, neque sit amet tempor viverra, nibh sem hendrerit ligula.
