nuestros servicios

En CNL Craniley Compliance Services ofrecemos soluciones integrales para el cumplimiento normativo ley 7786 artículo 15 bis, adaptadas a las necesidades de cada organización. Nuestro enfoque combina asesoría estratégica, herramientas prácticas y formación especializada para fortalecer la cultura de prevención en Costa Rica.

servicios profesionales

Brindamos acompañamiento técnico y operativo para la implementación de programas de cumplimiento conforme a la Ley 7786 y sus reformas. Nuestro apoyo incluye:

Asesoría para sujetos obligados según los artículos 15 y 15 bis.
Parametrización de sistemas IPO (SUGEF Directo) e inscripción ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Ejercicio del rol de Oficial de Cumplimiento o Persona de Enlace.
Estructuración y gestión de la reportería SICVECA.
Atención de supervisiones de SUGEF y auditorías internas y externas.
Capacitaciones presenciales y virtuales adaptadas a cada sector.

Diseño y Mantenimiento del Sistema de Cumplimiento

Acompañamos a las organizaciones en la creación y mejora continua de sus sistemas de gestión de cumplimiento, asegurando alineación con la Ley 7786 y estándares internacionales. Nuestro servicio incluye:

Diagnóstico organizacional y análisis de riesgos.
Redacción del Manual de Prevención LC/FT/FPADM.
Desarrollo de políticas, procedimientos, metodologías y formularios adaptados al contexto operativo.
Aprobación de normativa por la Junta Directiva.
Capacitación especializada y ajustes periódicos al sistema.

Gestión Regulatoria y Soporte Operativo

Apoyamos a las organizaciones en el cumplimiento de sus obligaciones legales y regulatorias, brindando respaldo técnico y estratégico en sus relaciones con entes supervisores. Nuestros servicios incluyen:

Representación ante el regulador como Oficial de Cumplimiento.
Elaboración y envío de reportes periódicos.
Asesoría técnica en prevención de LC/FT/FPADM.
Revisión y actualización de normativa interna.
Atención a requerimientos de organismos externos.
Ejecución de funciones conforme al artículo 27 del Acuerdo SUGEF 13‑19.

Capacitación Especializada

Nuestra plataforma ofrece formación técnica y operativa con trazabilidad completa y respaldo documental para fortalecer la cultura de cumplimiento en todas las áreas de la organización. Los servicios incluyen:

Cursos sobre la Ley 7786 y sus artículos 15 y 15 bis.
Capacitación para empleados, oficiales de cumplimiento y miembros de la gerencia.
Control de asistencia, evaluaciones automatizadas y emisión de certificados personalizados.
Reportes de avance para auditorías internas y externas.
Gestión 100% en línea, con un enfoque práctico y orientado a resultados.

Monitoreo de Clientes en Listas Internacionales y PEP

Implementamos procesos de revisión y validación de clientes frente a listas internacionales y perfiles de Personas Expuestas Políticamente (PEP), fortaleciendo la debida diligencia y la gestión de riesgos en todas las etapas del ciclo de relación comercial.