Es el conjunto de políticas, procedimientos y controles que una organización implementa para prevenir riesgos relacionados con:
- Legitimación de capitales (LC)
- Financiamiento al terrorismo (FT)
- Proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM)
En CNL Craniley Compliance Services, diseñamos programas que incluyen:
- Análisis y evaluación de riesgos internos.
- Debida diligencia y categorización de clientes.
- Expedientes y validación de clientes PEP.
- Manual de cumplimiento y normativa interna.
- Monitoreo de señales de alerta y operaciones sospechosas.
- Reportes transaccionales y comunicación con autoridades.
- Capacitación continua del personal.
Estos programas no solo cumplen con la ley, sino que fortalecen la reputación, la transparencia y la sostenibilidad de las organizaciones.